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    据悉:多家聚合支付平台被曝参与涉案高达7亿的洗钱案!多大30人被抓

    时间:2019-07-29 08:18:47 作者:

     建立“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

    可疑银行账号引出大案

    2018年12月底,乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。

    乐清警方查实线索,发现其中确有“猫腻”,这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

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    各位老哥 请远离洗钱,珍爱生命!!

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